证券代码：300634           证券简称：彩讯股份              公告编号：2023-015

                 彩讯科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

(资料图)

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议及第

三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于公司

议批准。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母

公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 225,044,285.98 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为

年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 22,701,789.85 元，加上期初未分配利

润 556,575,299.89 元，减本年度实施分派的现金股利 26,640,666.00 元，母公司

截至 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为 734,250,742.56 元，资本公积余额

   基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2022 年度的盈

余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事

会提议 2022 年度利润分配预案如下：

   以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 444,011,100 股为基数，向全体股东每

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份

上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

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  本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司

现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司《未来三年（2020

年-2022 年）股东回报规划》中利润分配政策以及做出的相关承诺，与公司经营

业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体

股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

  三、本次利润分配预案的审批程序及意见

  公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预

案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预

案的议案》。

  经核查，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和

全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》、

                                 《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年

（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

  经审阅，公司独立董事认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符

合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康

发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公

司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等有关规定，不存

在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2022 年度

利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、其他说明及风险提示

性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

  五、备查文件

  特此公告。

                          彩讯科技股份有限公司

                              董事会

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